Everything about delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de one de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un error de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. art. fourteen.1 CP)” […]
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A la hora de hablar de dinero negro, nos encontramos ante una circunstancia bastante adversa, ya que prima por encima de todo la obligación que tiene cualquier entidad bancaria de informar a la autoridad competente acerca de la procedencia de esa cantidad monetaria. En este sentido, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales contempla tal supuesto.
Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito foundation del que proviene el de blanqueo.
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De acuerdo a la nueva redacción del artículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Seriedad, profesionalismo y experiencia son los tres valores que más cuidamos y que nos dan día a día la confianza de nuestros clientes, proporcionando una gestión eficiente en todo tipo de procedimientos penales.
Nuestro trabajo como abogados especialistas en delitos económicos es demostrar que no has tenido participación en el proceso de blanqueo de capitales y que simplemente has recibido ese dinero como medio de pago, por un trabajo realizado.
La complejidad aparejada al delito de blanqueo de capitales implica que el abogado que dirija la defensa del mismo debe conocer la regulación del delito en su totalidad, así como el desarrollo doctrinal y jurisprudencial have a peek at this web-site de la misma, debiendo tener amplia y reconocida experiencia en la defensa de este delito.
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cambiándolo por efectivo limpio a través de un negocio legítimo, como un casino o una tienda comercial. Este tipo de lavado se puede realizar en grandes cantidades Check This Out o en pequeñas cantidades con varias personas involucradas.
Adquirir, convertir o transmitir bienes a sabiendas de que proceden de la realización de un delito grave.
El conocimiento de tales this contact form hechos por los acusados parece más bien que conforma una conducta dolosa en su actuar, y no meramente imprudente.